隆华节能：关于2014年度利润分配预案的预披露公告
公告日期 2015-03-09
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-010
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强先生关于公
司 2014 年度利润分配预案的提案：
2015 年 3 月 6 日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强向公司董事会提交了《关于公
司 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预
案具体内容公告如下：
1. 鉴于公司目前经营和盈利情况以及未来发展的良好预期，为了回报股东，与
全体股东共享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、
李明卫、李明强现提议公司 2014 年度利润分配预案为：以截至 2014 年 12 月 31 日
公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币(含税)；拟不
进行资本公积金转增股本。
2. 控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明强承诺：在公司董事会和股东
大会审议上述 2014 年度利润分配预案时投赞成票。
控股股东、实际控制人李明卫承诺：在公司股东大会审议上述 2014 年度利润
分配预案时投赞成票。
二、董事会对于上述公司 2014 年度利润分配预案的意见
公司董事会接到李占明、李占强、李明卫、李明强《关于公司 2014 年度利润
分配预案的提议及承诺》后，公司董事李占明、李占强、李明强、董晓强、刘岩等
5 名董事对该预案进行了讨论，超过了公司董事会成员总数的 1/2。经讨论研究，
上述董事一致认为：该利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与
公司业绩成长性相匹配，并且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案
符合相关法律、法规和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。上述 5 名
董事均书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次预案仅为公司控股股东、实际控制人作出的提议，尚须提交公司董事会及
2014 年度股东大会审议。公司 2014 年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，
提交 2014 年度股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一五年三月九日
